“猎狐行动”十大典型案例榜:涉及290余万人的“PT”虚拟币传销案上榜

 admin   2020-05-18 13:26   56 人阅读  0 条评论

5月15日,以“与民同心为您守护”为主题的全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传季活动启动仪式在山东省临沂市举行。各地公安机关按照公安部统一部署,同步开展系列宣传活动,通过现场答疑、专题海报、实物展览和接受媒体访谈等形式,展示公安机关打击经济犯罪、服务民生的坚定决心和显著战果,提升人民群众防范经济犯罪意识,推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作。



在启动仪式现场,今年宣传季活动专用标识正式启用,并发布2019年度全国公安机关缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐行动”十大典型案例。其中,熊某集资诈骗案、PT公司传销案等六起非法集资、传销案件作为典型案例进行了通报。


熊某集资诈骗案


据安徽省合肥市公安局包河分局立案侦查,犯罪嫌疑人熊某利用其实际控制的某P2P平台发布以虚假债权等为标的的理财产品,对外承诺到期还本并支付高息,引诱公众投资,累计向全国多个省市投资人非法集资62.3亿元人民币,并将所吸收的资金用于“以新还旧”、放贷、炒股和个人挥霍等,给投资人造成巨大损失。案发前,熊某潜逃出境。2019年1月,法国警方依据红色通报将熊某抓获,公安部随即向法方提出引渡请求。同年11月,法方批准引渡。


11月19日,公安部“猎狐行动”工作组将熊某押解回国。熊某系中法引渡条约生效以来,我国从法国成功引渡的第4名经济犯罪嫌疑人,也是安徽省成功引渡的首例境外在逃人员。


蔡某某非法吸收公众存款案


北京市公安局朝阳分局立案侦查,犯罪嫌疑人蔡某某在担任某公司管理中心总裁期间,在未经金融监管部门批准、不具备吸收公众存款资质情况下,以投资基金项目为名,以年利率12%-30%为诱饵,面向社会公众非法吸收资金,涉及投资人3000余名,涉案金额20余亿元人民币。


2018年8月,犯罪嫌疑人蔡某某潜逃境外。2019年6月,塞尔维亚警方依据红色通报将蔡某某抓获,公安部随后向塞方提出引渡请求。2019年9月,塞方批准引渡蔡某某,公安部“猎狐行动”工作组随即将其押解回国。该案系中国首次从塞尔维亚引渡犯罪嫌疑人。


PT公司传销案


据江苏省盐城市公安局立案侦查,犯罪嫌疑人陈某伙同他人,设立PT网络交易平台及手机APP客户端,通过网上及线下推荐等方式对外宣传,以发行“PT”虚拟货币为名,要求参加者缴纳500美元至5万美元不等的费用获得平台会员资格,承诺高额返利,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,进行网络传销,涉及会员290余万人,涉案金额400余亿元人民币。


案发后,陈某等27名主要犯罪嫌疑人相继逃往境外。2019年7月至8月,公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国,协助配合当地警方开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。


汪某、许某集资诈骗案


据浙江省杭州市公安局滨江分局立案侦查,犯罪嫌疑人汪某伙同许某,以其实际控制的某公司名义,向1万余名受害人非法集资人民币100余亿元。经查,上述部分资金被汪某用于购买房产、高档轿车等。2018年7月,汪某、许某先后潜逃境外。


2018年12月,公安部“猎狐行动”工作组从古巴将许某缉捕押解回国。2019年5月,汪某在墨西哥被当地执法部门抓获并遣返回国。


赵某某非法吸收公众存款案


据河南省洛阳市公安局洛龙分局立案侦查,犯罪嫌疑人赵某某伙同姬某某等5人,通过其控制的2家公司,在未经金融监管部门许可、不具备吸收存款业务资质的情况下,以投资韩国酒店为名,以年收益18%高息和每月支付资产收益为诱饵,并对外公开宣传,共向400余人非法吸收资金1.17亿元。


案发后,赵某某、姬某某先后逃往韩国。2017年6月,公安部向韩国提出引渡赵某某、姬某某等6人的请求;2018年4月,韩方抓获姬某某等5人并于同年5月将其引渡回中国,赵某某漏网潜逃。


2018年11月,法国警方依据红色通报将赵某某抓获,公安部随后向法方提出引渡请求。2019年5月,法方批准引渡;同年7月3日,公安部“猎狐行动”工作组将赵某某押解回国。至此,该案6名外逃犯罪嫌疑人全部到案。


金某某等人集资诈骗案


据辽宁省沈阳市公安局沈河分局立案侦查,犯罪嫌疑人金某某伙同他人以其开设的沈阳某商贸有限公司实体店面为依托,以免费为投资人理疗诱使投资人进店,以免费旅游、许诺高额返利等条件,诱使大批群众在该公司投资,进行集资诈骗活动,涉案金额80余亿元,涉及全国21个省市,投资人达10余万人。


案发后,金某某潜逃出境。公安部“猎狐行动”办公室指导省、市两级公安机关加强国内外线索排查。同时,积极商请相关国家对其进行查缉。在获悉金某某藏匿于老挝后,公安部“猎狐行动”办公室组织辽宁公安机关组成工作组赴老挝开展工作。2019年6月22日,工作组协助老挝警方将金某某抓获,并于7月10日将其押解回国。


据了解,近年来,针对经济犯罪新形势新特点,公安部部署开展了打击非法集资犯罪专项行动、打击涉税犯罪“百城会战”、“猎狐2019”缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人等一系列专项打击行动,成功侦破了“团贷网”“轻易贷”等一大批涉案金额高、涉及人员多的重大案件。


仅2019年,全国公安机关就立案侦办各类经济犯罪案件15.9万起,挽回经济损失逾千亿元,为保障广大人民群众财产安全和维护正常经济金融秩序做出了积极贡献


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