推特钱包特大虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案告破,5人被抓

 admin   2020-04-30 07:35   78 人阅读  0 条评论

继2019年破获“英雄链”特大虚拟数字货币诈骗案后,衡阳市珠晖警方继续发力,于近日又成功破获一起特大虚拟数字货币推特钱包平台集资诈骗案,涉案金额达3000余万元,抓获犯罪嫌疑人5名。


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2019年8月,多名受害人先后来到珠晖公安分局报警,称被一个叫“推特”虚拟数字货币钱包平台诈骗,被诈骗金额总计200余万元,现该平台已无法提现,且平台负责人和推广人均不见踪影。


经查,2018年下半年,嫌疑人韩某国找到周某、王某、胡某、泮某四人合谋一起开发推特钱包(Twitter Wallet)虚拟数字货币钱包平台项目,声称公司注册地在美国,且有外资加入。2019年1月份,推特钱包平台正式上线运营,并在多地进行线上线下宣传推广。


该平台先是宣称会员只要在平台账号内注册并充值价值500美金以上的数字货币开启COS模式(智能量化交易),便可获得6%-19%月化收益,发展下线会员还能获得高额提成,会员充值到平台的数字货币本金可以随进随出,且天天有利息;并宣称会员可以通过平台的一币兑换功能,直接以现金人民币的形式进行数字货币充值。一步一步将受害人引入骗局的泥沼。


起初,会员们可以通过平台提取收益。但从2019年5月下旬开始,受害人们加大资金投入,但推特钱包平台却出现会员无法提币。他们几次向推特钱包平台衡阳市场团队负责人反映无法提币的情况,但问题一直没得到解决,反而被踢出了平台微信群。受害人意识到被骗后陆续报警。


接到报警后,珠晖区副区长、公安分局局长何玉竹高度重视,立即指示由新华派出所主办该案,刑侦、法制、经侦、网安4个大队给予支持,联动作战、形成合力。


为尽快破获该案,及时挽回受害人损失。新华派出所民警不畏艰辛,联动多方,先后深入浙江东阳、四川乐山、江西宜春等地抓获犯罪嫌疑人5名。


民警经调查发现,平台通过一币兑换功能收到会员充值的钱后,韩某国等人利用后台操作,把该会员充值相对应的数字货币数量,以数字积分的形式充到该会员账号上,让会员账号显示相对应的数字货币资产,但实际上并没有真正帮会员购买虚拟货币。而平台会员通过一币兑换功能购买数字货币进行充值的钱,直接打到了平台控制人亲属的银行账号名下。事发后,韩某国等人便卷款潜逃。


经初步调查统计,2019年1月至今,推特钱包平台共计发展会员达1000人左右,受害人遍布湖南、浙江、广东、安徽、贵州、北京等地,吸收会员存款含虚拟数字货币和现金人民币价值共计3000余万元人民币。


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