90后”情侣策划“3260项目”特大骗局 警方抓获140余人已刑拘38人

 admin   2020-08-31 07:20   182 人阅读  0 条评论

    2019年5月,公安部公布了第二批61个“民族资产解冻”诈骗相关组织的信息,其中打着“东三省两年内完成60年发展”旗号进行诈骗的“3260项目”也位列其中。

    近日,丹东警方经过缜密侦查,横跨多地区,出动大量警力一举打掉一个特大“3260民族资产解冻”诈骗团伙,端掉诈骗窝点21个,抓获涉案人员140余人,涉案金额达3500万元人民币。

    令人没想到的是,这个庞大犯罪团伙的主谋竟是一对“90后”情侣,他们本来是另一起诈骗案的被害人,但在自己被骗后,他们却将自己的受骗经历转化成了自己的诈骗手段,踏上了犯罪的不归路。

90后”情侣策划“3260项目”特大骗局 警方抓获140余人已刑拘38人

    从“被骗者”到“骗人者”

    2019年初,“90后”的张山(化名)携女友于娜(化名)来到了辽宁省铁岭市。此前,他们曾是一起“民族资产解冻”类诈骗案件的“会员”,按照“上线”的要求缴纳了相应“会费”后,却并没有得到对方此前承诺的种种好处。

    而且很快,他们就得知“上线”以及更高层的“代理员”等便被当地公安机关一网打尽,两人这时意识到,之前的一切其实很是一场精心炮制的骗局。

    可是受骗的经历却没有让张山和于娜幡然醒悟,他们居然从中总结出了一套“诈骗方法”,决定由自己重起炉灶,开始了新的骗局。

    缴纳3260元2年后月薪50万?

    张山和于娜以国家振兴东北三省会给与政策支持的名义,向外散播编造的“内部消息”——“东三省两年内完成60年发展”,所谓的“3260项目”就是取自这句话里面的几个数字。

    他们声称只要缴纳3260元的会费外加100元的手续费,便可成为“中华人际网”的一员,待两年后“3260项目”完成目标,所有会员均可以实现月薪50万元、子女直接进入政府机关担任领导职务以及购买所有商品一律六折的优厚待遇。即使目标没有完成,会员每成功邀请一名“下线”进入中华人际网,即可返利420元人民币。

    为了让这些话更为可信,张山与于娜还伪造了多个政府公文及印章为众人画下了一个又一个不切实际的“大饼”,吸引更多人加入其中。

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    组织结构严密

    “代理员”月薪给10万

    一些人听信了这样的骗局,还有一些人虽然明知可能是骗局,但为了返利还是积极发展下线。甚至有一部分人专门来到了张山和于娜租住的“寝室”,接受“课程培训”,以便更为有效地拉人入伙,甚至实现所谓的“职级晋升”。

    随着发展的下线越来越多,张山和于娜为方便管理制定了严密的组织架构,二人自称“代理商”,下设六个“代理员”,每个代理员分管3-4名“组长”,而组长要负责管理6-7名所谓“寝室长”,每个寝室会居住4-9名会员。

    越是高层级的管理者,收入越高,6名代理员每月月薪均在10万元左右,是所有会员羡慕的对象。

    而按照他们的规定,会员只要发展81名下线,即可成为代理员,这无疑给了众人疯狂的动力。但事实上,即使真的发展到了规定数量,所谓的“晋升”也只是空中楼阁,就连约定的返利也要看张山和于娜的心情进行发放。

    加入团伙后

    第一件事学“反侦察”

    为了逃避公安机关的侦查打击,这些会员们来到“寝室”后接受的第一个培训便是反侦察。在内部他们甚至会对敲门的次数做出规定,以此区分门外是否是“自己人”。

    为了保障安全,甚至要求所有人不得点外卖,不能使用无线网络。

    2019年4月至2020年7月,短短一年多时间里,张山与于娜精心炮制的这一骗局迅速发展壮大,发展的下线遍布东北三省各地,两人疯狂敛财3500多万元。

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    一个可疑账户

    牵出特大诈骗案

    2020年7月,丹东警方在工作中发现市民陈某曾多次向一个疑似电信诈骗账户转账共3万余元。

    民警与陈某取得联系后,他表示自己参与了所谓的“3260”项目,只要缴纳一定数量的会费后可以晋升为管理者,获得丰厚报酬,所以才在短时间内向该账户转账。

    了解情况后,丹东市公安局振兴分局经过网上网下多种手段的缜密侦查,发现这是一个机构明确、层级分明的“民族资产解冻”诈骗团伙。

    警方端掉21个窝点

    抓获140余人

    丹东振兴公安分局全力对案件进行侦办。8月19日,经过一个多月的缜密侦查后,专案组锁定了犯罪团伙的藏身地点,第一时间集结大量警力奔赴长春、铁岭等地收网抓捕,一举端掉诈骗窝点21个,将以张山、于娜为首的犯罪团伙140余人全部抓获。第一批38名犯罪嫌疑人已押解回丹展开后续审讯工作。

    经连夜突审,张山、于娜等人对犯罪事实供认不讳。据张山交代,他和于娜原定今年10月结婚。为了不给今后生活带来麻烦,二人已经约定好干完这个月就“跑路”,后续会由其他“代理员”升级为“代理商”,继续维持骗局。没想到公安机关迅速出击,将所有代理商、组长、寝室长一网打尽。


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